Adquiere conocimientos actualizados y relevantes sobre las normativas internacionales y nacionales, asegurando que tu empresa esté siempre un paso adelante en el cumplimiento legal.
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Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales para Empresas
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Modalidad Aula Virtual Personalizada
Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales en Aula Virtual Personalizada
Nuestra modalidad AVP es una formación en directo, práctica y 100% adaptada a vuestro equipo. No trabajamos con contenidos genéricos: diseñamos la formación en función de vuestro nivel, objetivos, procesos internos y necesidades reales de aplicación.
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Temario 100% a medida
Creamos el temario desde cero a partir de vuestras necesidades, nivel del equipo y objetivos concretos, priorizando aquellos contenidos que realmente aporten valor en el día a día.
Proyectos personalizados
Durante la formación trabajaremos con archivos, ejemplos, informes o procesos similares a los que utiliza vuestro equipo, para que el aprendizaje sea directamente aplicable al puesto de trabajo.
Sesiones en directo con consultor experto
Un formador especialista imparte las clases en tiempo real, resolviendo dudas, revisando casos concretos y adaptando el ritmo de la formación a la evolución del grupo.
Calendario adaptado a vuestra disponibilidad
Definimos conjuntamente fechas, horarios y duración de las sesiones para facilitar la asistencia del equipo y minimizar el impacto en la operativa diaria de la empresa.
Bonificación FUNDAE
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Nuestra plataforma
Nueva Plataforma
de E-learningFormación en directo con plataforma de apoyo para reforzar el aprendizaje
Acceso a las grabaciones
Los alumnos podrán revisar las sesiones grabadas para repasar conceptos clave, recuperar explicaciones concretas o reforzar aquellos contenidos que necesiten después de la clase en directo.
Recursos formativos
Materiales, sesiones grabadas y documentación de apoyo quedan centralizados en la plataforma para que el equipo pueda consultarlos durante y después de la formación.
Confirmación de asistencia
La plataforma permite registrar y confirmar la asistencia de los participantes, facilitando el seguimiento de la formación y la gestión documental necesaria para la bonificación FUNDAE.
Ejercicios prácticos
Después de la formación en directo, los alumnos podrán acceder a ejercicios prácticos para aplicar lo trabajado en clase y consolidar el aprendizaje con actividades guiadas.
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Directores de Cumplimiento
Supervisan la implementación de políticas de blanqueo para garantizar un entorno seguro y regulado.
Analistas Financieros
Identifican patrones de riesgo asociados al blanqueo, asegurando una evaluación precisa y efectiva.
Auditores Internos
Revisan sistemas y controles para validar la efectividad de las estrategias de prevención implantadas.
Abogados Corporativos
Interpretan las normativas y asesoran sobre obligaciones legales relacionadas con blanqueo de capitales.
Ejecutivos de Riesgos
Desarrollan metodologías avanzadas para gestionar y mitigar los riesgos de blanqueo en las operaciones.
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Aconsejan a las empresas en el desarrollo de políticas que cumplan con las normativas vigentes.
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Casos de éxito
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+16
años de liderazgo
+3.500
empresas formadas
Nuestra empresa decidió contratar formación con Imagina aprovechando los créditos de FUNDAE, y fue una gran decisión. La modalidad online nos permitió adaptar los horarios a nuestro equipo. La formación ha sido práctica, clara y útil para el día a día. Es sencillo de gestionar y los resultados son excepcionales.
Hugo Gutiérrez
Analista Financiero
Gracias a Imagina, la eficiencia de nuestras sesiones de capacitación ha mejorado drásticamente. Es sencillo de usar y los resultados son excepcionales.
Luis Martínez
Administrativo
Gracias al aula virtual de Imagina siempre son capaces de adaptar los cursos a nuestras necesidades. El contenido fue muy completo y práctico.
Elena Pérez
Responsable de Recursos Humanos
Mejor de lo esperado, la modalidad online se adapta a nuestros horarios. La ayuda con la bonificación FUNDAE hizo todo más fácil. Práctico y necesario.
Alejandro Sánchez
Director de Operaciones
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480.000 alumnos formados en Imagina
Preguntas frecuentes
Resolvemos todas tus dudas sobre nuestra formación en Prevención del Blanqueo de Capitales
Explora las respuestas a las preguntas que guian a nuestra comunidad. Aqui encontraras claridad sobre como funciona todo, desde el acceso hasta los detalles de los cursos. Si buscas respuestas, este es el lugar para comenzar.
El curso de prevención del blanqueo de capitales proporciona una formación integral sobre las normativas legales, técnicas de identificación de operaciones sospechosas, y la implementación de políticas de compliance efectivas. Especialmente diseñado para fortalecer la cultura de cumplimiento en las empresas, este curso minimiza los riesgos asociados al blanqueo de capitales, mejorando la capacidad de respuesta ante desafíos regulatorios y reputacionales.
Sí, el curso de prevención del blanqueo de capitales se puede bonificar hasta el 100% a través de FUNDAE, utilizando los créditos de formación disponibles para las empresas. Esta bonificación puede cubrir tanto el coste del curso como la gestión de la bonificación, que tiene un cargo del 10% adicional más IVA.
El curso de prevención del blanqueo de capitales se imparte en modalidad de Aula Virtual Personalizada. Las clases se realizan a través de videoconferencia con Zoom, permitiendo la interacción directa con el formador. Además, los participantes tienen acceso a las grabaciones para repasar el contenido en cualquier momento.
Con este curso, desarrollarás habilidades en la identificación y evaluación de operaciones sospechosas, comprensión del marco legal de prevención del blanqueo de capitales, y gestión de riesgos. También adquirirás competencias en el diseño de políticas internas y cooperación efectiva con autoridades.
Puedes inscribirte en el curso completando los formularios disponibles en nuestra página web. Asegúrate de proporcionar toda la información requerida para facilitar la gestión y procesamiento de tu inscripción de manera rápida y eficiente.
¿Tienes dudas?
Estamos aqui para ayudarte
El curso de prevención del blanqueo de capitales proporciona una formación integral sobre las normativas legales, técnicas de identificación de operaciones sospechosas, y la implementación de políticas de compliance efectivas. Especialmente diseñado para fortalecer la cultura de cumplimiento en las empresas, este curso minimiza los riesgos asociados al blanqueo de capitales, mejorando la capacidad de respuesta ante desafíos regulatorios y reputacionales.
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Sí, el curso de prevención del blanqueo de capitales se puede bonificar hasta el 100% a través de FUNDAE, utilizando los créditos de formación disponibles para las empresas. Esta bonificación puede cubrir tanto el coste del curso como la gestión de la bonificación, que tiene un cargo del 10% adicional más IVA.
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CURSO
Gestión del Capital Humano
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Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión básica de la gestión estratégica y la importancia de los indicadores del capital humano para el proceso de toma de decisiones. Los participantes recibirán una formación exhaustiva en diseño y análisis de indicadores de capital humano, así como una comprensión de los procesos de gestión estratégica.
![Bienestar Laboral](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100" height="100" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 512 512"><defs><linearGradient id="c" x1="179.284" y1="173" x2="395.349" y2="407.239" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset=".003" stop-color="%23c7d4dd"/><stop offset=".306" stop-color="%23d8e1e7"/><stop offset=".68" stop-color="%23e6ecf0"/><stop offset="1" stop-color="%23ebf0f3"/></linearGradient><linearGradient id="a" x1="205.697" y1="99.281" x2="315.198" y2="194.588" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset=".003" stop-color="%236d8175"/><stop offset=".606" stop-color="%2342615f"/><stop offset="1" stop-color="%23244b50"/></linearGradient><linearGradient id="d" x1="149.853" y1="163.442" x2="259.355" y2="258.748" xlink:href="%23a"/><linearGradient id="e" x1="274.141" y1="222.357" x2="478.1" y2="343.898" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop offset=".006" stop-color="%23f9e9d7" stop-opacity="0"/><stop 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CURSO
Bienestar Laboral
A Medida
Este curso de Bienestar Laboral ofrece las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar, implementar y evaluar efectivamente programas de bienestar en el lugar de trabajo.
![Management Estratégico](data:image/svg+xml;utf8,<svg version="1.1" id="Icon_Set" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0" y="0" viewBox="0 0 64 64" style="enable-background:new 0 0 64 64" xml:space="preserve">
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